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广东警方开展“净网2019”专项行动 成功摧毁多个网络违法犯罪团伙

侦破各类涉网案件6300余宗 抓获犯罪嫌疑人1.5万余名

2019-06-20 11:29 来源:南方网 申晨

  南方网讯(记者/申晨 通讯员/粤公宣)记者从广东省公安厅获悉,今年以来,根据公安部“净网2019”专项行动部署,广东省公安机关组织开展对各类网络违法犯罪行为密集深挖严打。1至4月,共侦破各类涉网案件6300余宗,抓获犯罪嫌疑人1.5万余名,成功摧毁多个网络违法犯罪团伙,对侵犯公民个人信息、网络诈骗、网络黑产等涉网犯罪起到强大震慑作用,有效打击各类网络违法犯罪分子的嚣张气焰。

  今年以来,佛山、梅州、惠州等地公安网警部门先后在工作中发现涉网违法犯罪线索。佛山警方接群众报案并通过侦查发现,一个主要位于广州、茂名等地的电信网络诈骗犯罪团伙,通过社交软件以“恋爱交友借钱看病”等方式多次实施网络交友诈骗;梅州警方在工作中发现一个利用网店以提供公民开房、位置定位等服务为幌子出售公民信息犯罪团伙线索,该团伙通过第三方软件伪造公民信息实施网络诈骗;惠州警方从一网络诈骗案中深挖扩线,发现一个利用社交软件广泛交友,以投资证券软件形式实施网络诈骗的大型犯罪团伙。相关案情上报后,省公安厅高度重视,迅速组织各地成立专案组,部署扩线经营,结合前期侦查工作开展专案打击。经过数月缜密侦查,在查清其犯罪网络、人员构成、组织体系和活动轨迹后,公安机关于近期开展收网行动,先后破获佛山特大网络交友诈骗案、梅州张某丰等人侵犯公民个人信息案、惠州“2.19”投资诈骗案等涉网案件,抓获张某丰、黄某欢等犯罪嫌疑人,一举摧毁上述网络违法犯罪团伙。

  广东省公安厅有关负责人表示,公安机关将继续加大对各类网络违法犯罪的打击力度,深挖犯罪源头,实现全链条打击。督促各企业加强安全管理,防止内部人员利用职务便利泄露公民个人信息。同时,进一步加强防范宣传和安全风险隐患排查力度,切实提高群众网络反诈骗意识,全力营造清朗干净的网络空间,让人民群众的安全感和幸福感更有保障、更可持续。

  典型案例

  一、佛山特大网络交友诈骗案

  2018年9月,佛山伦教一事主黄某报案称,其于2018年5月至9月期间,通过微信被人以“恋爱交友借钱看病”等方式多次诈骗,累计被骗4.1万元人民币,最后事主微信被对方拉黑。

  接报后,佛山警方立即组成专案组对此案进行深入侦查,发现一个主要位于广州、茂名等地的电信网络诈骗犯罪团伙。该团伙内部组织严密,分工明确,有的负责通过注册微信、QQ、探探等交友软件账号,隐藏真实身份,添加陌生好友,广撒网猎取征友对象;有的负责与对方聊天和通话博取信任,网上确定情侣、朋友关系后以各种理由骗取对方钱财;有的负责建立账号与取款;有的负责组织监督各成员。

  专案组以嫌疑人吴某为切入点,最终发现该团伙为一个利用传销架构管理模式从事诈骗活动的团伙,以底层话务组、“家长”中层、经理管理层等三个层次组成。底层话务组负责通过假扮女孩子身份用手机微信、手机QQ等工具在网上添加陌生人,以交男女朋友方式博取他们信任,随后以见面没有路费、生病看医生等为由向他们借钱,实施诈骗行为。在诈骗过程中,对方要求语音聊天时,则由女性成员协助,让对方确信自己的女性身份,为成功诈骗事主钱财创造条件。“家长”中层负责管理一个窝点或几个邻近窝点内的底层话务组,经理管理层则负责一个片区窝点的管理,并以公司管理方式,负责对新加入成员进行上课培训“洗脑”。

  经数月的缜密侦查,专案组基本摸清该团伙的活动规律和人员架构。2019-06-20,在省厅网警总队的指挥下,佛山市公安机关对该特大网络交友诈骗案开展统一收网行动,在广州白云、花都,肇庆等地成功捣毁犯罪窝点25个,抓获犯罪嫌疑人191人,扣押电脑、账簿、银行卡等涉案物品一批。

  警方提醒

  犯罪分子正是抓住年轻人社会阅历少,喜欢上网又容易受骗的特点实施犯罪。因此,网上交友需谨慎,不要轻信“多情女”,要注意核实网友的身份信息,避免落入交友诈骗的圈套;当对方提出各种“借钱”“求助”理由时,更要高度警惕,不要轻易转账汇款给对方。一旦发现上当受骗,请及时向公安机关报案。

  二、梅州张某丰等人侵犯公民个人信息案

  2019年1月,梅州市公安机关在工作中发现一个以张某丰为首的犯罪团伙,其利用淘宝店铺自称可提供公民开房、位置定位等服务,出售公民信息,通过利用广州一大学相关学生开展业务宣传推广,并使用学生的微信、银行账户进行资金转账,涉案金额达200余万元。同时,办案民警在侦查中发现,该团伙用于诈骗的微信号和银行卡也是从网络上购买的。

  根据张某丰等人的供述,办案民警在淘宝网站上发现了售卖微信号、QQ和银行卡的店铺。为躲避网商平台打击,此类店铺没有商品简介信息,只有一张图片。图片印有“全新小号”“三个月号”“各种1-5年号”等字,还留有QQ号和微信号等联系方式。办案民警发现其QQ动态和朋友圈动态也有售卖微信号的信息。通过联系,店主称可售出实名或未实名的微信号,也有身份证和配套的银行卡出售。

  尽管犯罪团伙有着很强的警惕性,但办案民警迎难而上,利用“智慧新侦查”系统平台优势,调动、整合各类可用资源,深挖扩线,追根溯源,梳理涉案人员信息,进一步查清了整个犯罪网络架构,为侦查办案提供了有力的支撑。经过两个多月的连续奋战,33名涉案人员浮出水面,分别分布在广州、深圳、惠州、河源、阳江、潮州、梅州以及浙江温州等地,收网抓捕时机已经成熟。在掌握团伙成员的活动规律、作案地点等基本情况后,梅州市公安机关火速奔赴各地实地侦查。1月5日,专案组民警展开统一收网行动,一举将33名犯罪团伙成员抓捕归案。

  经查,以张某丰为首的犯罪团伙长期在淘宝网站以提供查询公民开房记录、手机定位等服务为幌子,然后根据受害人提供的查询对象姓名、身份证号等个人信息,通过第三方软件伪造出带有真实证件照的查询结果图片,来骗取受害人的信任,并通过网络转账的方式牟取非法利益。

  犯罪嫌疑人张某体、张某景、张某斌等人从2018年开始,通过淘宝店铺、专门的QQ号、微信号在网上发布售卖微信号、身份证、银行卡的推广信息,进行买卖微信号、银行卡和身份证等交易行为。该团伙以600元的价格购买一套身份证和银行卡再转卖给他人;以11元的进货价购买新微信号,以23元卖出;以85元的价格买入老微信号,以150元卖出。期间共卖出微信号500余个、QQ号100余个、身份证银行卡10余套。

  警方提醒

  买卖公民个人信息是违法犯罪行为,公民的个人信息受法律保护。广大市民要加强自我防范意识,切勿心存侥幸,掉入不法分子的圈套。

  三、惠州“2.19”网络投资诈骗案

  2019-06-20,惠州市公安机关从一网络诈骗案中深挖扩线,发现一个利用微信、QQ等社交软件广泛交友,然后选择有投资意向的“优质”客户,以投资证券软件形式实施网络诈骗的大型犯罪团伙,涉及多个省市的受害人20余名。

  案发后,惠州市公安机关高度重视,立即联合成立专案组开展侦查打击工作。通过对犯罪嫌疑人虚拟身份、网站、APP后台服务器IP进行分析,发现该团伙内部以公司模式运营,有明显的管理、业务、财务、技术等部门构成。该团伙业务员从网上购买大量股民QQ添加好友,冒充资深炒股专家进行初期接触了解,一旦认定“优质”对象,就继续拉其进入诈骗群,由该公司员工扮演专家助手及直播讲师角色,以及多名假扮股民身份的内部成员对专家的投资水平进行虚假吹捧。在取得受害人对专家的信任后,嫌疑人便抛出期权投资的赚钱方式,诱导受害人下载非法第三方软件进行投资,进而通过操控软件指数涨跌的方式致使受害人账户出现巨额亏损,最后成功达到诈骗目的。

  经缜密侦查,警方已全链条掌握该团伙组织结构、人员分工和网络特征。3月19日,惠州市公安机关组织精干警力,分赴深圳、东莞南城、虎门等地开展统一收网行动,成功捣毁投资诈骗窝点3个,抓获黄某欢、周某、魏某辉、刘某峰、刘某辉等犯罪嫌疑人52人,缴获作案手机137部、电脑72台,现场查处涉案诈骗投资平台3个、公民个人信息44万条、未启用的外地电话卡100余张等涉案工具一批。

  警方提醒

  众多打着“高回报”“零风险”口号的投资平台,往往抓住人们想赚“快钱”的心态,而犯罪分子又利用国外知名交易平台为噱头吸引受害者,再利用互联网信息的不对称或者完全虚构内容搭建交易平台网站及手机APP进行诈骗。广大群众要加强警惕,不要轻信天上会掉馅饼。

编辑: 林涛

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